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黑龙江京蓝科技股份有限公司

发布日期:2016/2/1 4:14:04 浏览:

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证券代码:000711证券简称:公告编号:2016-010

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

(现场及通讯表决)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2016年1月15日以邮件的方式发出,于2016年1月25日10:00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)《2015年董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《总经理2015年工作总结2016年工作计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)《公司2015年度利润分配的预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润-10,005,884.89元,归属于上市公司股东的净利润为37,626,057.58元,加上以前年度未分配利润46,883,893.33元,截止2015年12月31日,2015年公司可供股东分配的利润总额84,509,950.91元,资本公积为15,075,893.54元。2015年12月31日母公司实现净利润-20,701,278.15元,加上以前年度未分配利润100,348,253.26元,可供股东分配的利润总额为79,646,975.11元。

根据《公司章程》及相关规定,结合公司的实际情况,经本次董事会议研究决定,公司2015年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)《关于聘任常务副总经理的议案》

总经理提名,聘任姜俐赜先生为公司常务副总经理,任期至新一届的董事会召开之日止。

(八)《关于提请召开公司二零一五年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的事项,提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)《关于向申请撤销退市风险警示的议案》

公司由于2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票自2015年3月11日起被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“京蓝科技”变更为“*ST京蓝”,股票交易日涨跌幅度限制为5。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度“标准无保留意见”审计报告,公司2015年度净利润-10,005,884.89元,归属于上市公司股东的净利润37,626,057.58元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在2015年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、经独立董事签字的独立意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

简历:姜俐赜,1963年出生,经济管理专业,本科学历。曾任国电内蒙古电力(能源)有限公司副总。

证券代码:000711证券简称:*ST京蓝公告编号:2016-011

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公未出现违背该承诺的情形。

综上,截至2016年1月26日,公司及重组相关方关于本次重大资产重组的相关承诺不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的情况,不存在超期未履行承诺的情况。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

证券代码:000711证券简称:*ST京蓝公告编号:2016-015

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于召开公司2015年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

经公司第八届董事会第二次会议审议通过,公司董事会定于2016年2月15日下午14:30时在公司会议室召开2015年年度股东大会。

1、召开时间:2016年2月15日14时30分

2、召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2016年2月3日

6、出席对象:

(1)截至2016年2月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

8、网络投票时间:2016年2月14日至2016年2月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月14日15:00至2016年2月15日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

(一)《2015年董事会工作报告》

(二)《2015年监事会工作报告》

(三)《公司2015年度财务决算报告》

(四)《公司2015年度利润分配的预案》

(五)《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年2月14日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2016年2月14日

上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63300361

传真:010-63300361-8062

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月15日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日


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