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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二次会议(临时)决议公告

发布日期:2016/7/15 7:41:37 浏览:

进行了审慎审核,认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益情况。

二十一、关于董事津贴的议案;

参考同规模上市公司董事津贴标准,公司独立董事年津贴为10万元(税前),其他外部董事年津贴为2万元(税前)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于董事会专门委员会日常执行机构的议案;

为充分发挥董事会专门委员会的专业评审和辅助决策作用,建立董事会决策前相关委员会专门研究或专业评审的工作常规,明确管理层提案到董事会议案、董事会决策到管理层执行的承办路径和牵头部门,现由相关职能部门作为各专门委员会的日常执行机构。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日

证券代码:600598证券简称:北大荒公告编号:2013-079

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2014年1月15日上午9:00

会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

股权登记日:2014年1月7日

会议召开方式:现场投票方式

是否提供网络投票:否

公司股票涉及业务、不涉及转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、现场会议召开时间:2014年1月15日上午9:00

5、会议的表决方式:现场投票方式

6、股权登记日:2014年1月7日

7、会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

8、公司股票涉及融资融券业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务,根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

1、审议关于修改公司章程的议案;

2、审议关于修改股东大会议事规则的议案;

3、审议关于修改董事会议事规则的议案;

4、审议公司未来三年(2013—2015)股东回报规划的议案;

5、审议关于调整2013年财务预算的议案;

6、审议关于董事津贴的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年1月7日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2014年1月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

2、登记时间:2014年1月10日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:00)。

3、登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

五、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式:

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码:150090

电话:0451-55195980

传真:0451-55195986

联系人:赵义军

附件:授权委托书

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日

附件:

授权委托书

兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十二条股东大会决议应当及时公告,公告中至少应当包括以下内容:

(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的说明;

(二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)有表决权股份总数及其占上市公司有表决权股份总数的比例;

(三)每项提案的表决方式、表决结果;涉及股东提案的,应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容;涉及关联交易事项的,应当说明关联股东回避表决的情况;

(四)法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的,应当披露法律意见书全文。

第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(二)不得挪用公司资金;

(二)不得挪用公司资金;

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(十)不得违反内幕交易、等禁止性规定买卖本公司股票及衍生品的交易,不得进行违法违规交易;

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百零一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,应在其任期结束后1年内仍然有效。

第一百零二条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百零五条公司应当建立独立董事工作制度,董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

第一百零六条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百零七条公司董事会成员中至少应当包括4名独立董事,其中至少包括一名会计专业人士。

第一百零八条独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

第一百零九条独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

第一百一十条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第一百一十七条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

在所涉及金额未超过公司(指:母公司口径不含合并报表中的子公司)最近一期经审计净资产30(指:按连续十二个月全部各项累计计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5前提下,董事会有权决定下列事项:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);对子公司财务资助(其他股东同比例资助);对子公司提供担保(其他股东同比例担保);租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;资产抵押、关联交易、交易所认定的其他交易等事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。

在所涉及交易金额未超过公司最近一期经审计净资产30(按连续十二个月全部各项累计计算),且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5前提下,董事会有权决定下列事项:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);对子公司财务资助(其他股东同比例资助);对子公司提供担保(其他股东同比例担保);租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;资产抵押、关联交易、交易所认定的其他交易等事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。

在所涉及金额未超过公司(指:母公司口径不含合并报表中的子公司)最近一期经审计净资产3(指:按会计年度累计计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5前提下,董事会有权决定资产核销事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。在所涉及金额未超过公司(指:母公司口径不含合并报表中的子公司)最近一期经审计净资产30(指:按连续十二个月全部各项累计计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5前提下,董事会有权决定债务筹资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。

在所涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产3(按会计年度累计计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5前提下,董事会有权决定资产核销事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。

在所涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产30(按连续十二个月全部各项累计计算),且单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5前提下,董事会有权决定债务筹资事项。超过以上标准的上述事项应报股东大会批准。

第一百一十二条董事长行使下

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