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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

发布日期:2022/6/30 10:02:44 浏览:

来源时间为:2022-6-29

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理陈海先生的辞职报告。陈海先生因个人原因申请辞去总经理职务,辞去该职务后,不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

2022年6月29日公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,拟聘任闫久江先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

附:闫久江先生简历

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年6月30日

闫久江先生简历:闫久江,男,1978年出生,毕业于黑龙江中医药大学,药学工程师。2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务,2019年8月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务,2019年10月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事职务。闫久江先生擅长制药工业领域生产管理、工艺技改革新和团队建设,具有丰富的企业运营管理经验。先后组织领导了产品质量标准提升、数字化车间建设等重大工程项目,特别在推进科技研发、产品并购和重大项目合作及市场拓展方面,为企业高质量发展起到引领作用。

证券代码:603567证券简称:珍宝岛公告编号:临2022-049

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年6月29日以通讯的方式召开。会议通知已提前3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案:

一、审议并通过了《关于公司与关联人共同投资特瑞思签订暨关联交易的议案》

公司与关联人共同投资特瑞思签订《关于浙江特瑞思药业股份有限公司之投资协议之补充协议》符合公司产业投资规划和战略布局,能够有效保障全体股东的权益,不存在损害公司及非关联股东,特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易,已经独立董事发表明确同意的事前认可及独立意见,关联董事方同华先生、闫久江先生已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-052号公告。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,经董事长提名并经董事会提名委员会审查,同意聘任闫久江先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-053号公告。

三、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会,会议召开地点为公司3号会议室,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:603567证券简称:珍宝岛公告编号:临2022-050

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2022年6月29日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持,与会监事经过认真讨论,以投票表决的方式审议通过了如下事项:

一、审议并通过《关于公司与关联人共同投资特瑞思签订暨关联交易的议案》

此次公司与关联方共同投资浙江特瑞思药业股份有限公司(以下简称“特瑞思”)签订《补充协议》符合公司战略发展目标,能更好地保障投资的稳妥性和有效性,确保资金使用效益最大化,有利于保护公司及广大投资者的权益。本次交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及其他非关联股东的利益,特别是中小股东的利益。

同意公司与关联方共同投资特瑞思签订《补充协议》暨关联交易的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2022年6月30日

证券代码:603567证券简称:珍宝岛公告编号:2022-051

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年7月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会二)股东大会召集人:董事会三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月15日14点30分

召开地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月15日

至2022年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,详见2022年6月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定的信息披露报刊。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:黑龙江创达集团有限公司、虎林龙鹏投资中心(有限合伙)、湖州赛翰股权投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。一)登记方式:拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证原件和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证原件办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件办理登记。二)登记时间:符合出席条件的股东应于2022年7月13日上午9:00—11:00,下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。三)登记地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号。四)异地股东可采用信函或传真的方式登记(须在2022年7月13日16:00前送达或传真至公司),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

(三)联系方式:电话:(0451)86811969

传真:(0451)87105767

邮编:150060

联系人:张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603567证券简称:珍宝岛公告编号:临2022-052

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于与关联人共同投资特瑞思

暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍宝岛”)于2021

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